泰国警方抓获4名中国人，系12亿黄金骗局案！
周二，泰国中央调查局（CIB）在新闻发布会上公布了查获的细节。
据博彩论坛报道，泰国警方表示，他们破获了一起由 4 名中国公民和 22 名泰国同伙实施的 12 亿泰铢在线黄金投资骗局。
CIB 调查人员突击搜查了曼谷和其他七个省份的 21 个地点，对 50 名嫌疑人发出了逮捕令。他们抓获了 26 名嫌疑人以及 3090 万泰铢的资产。
行动负责人表示，曼谷共搜查了 8 个地点，达府有 6 个地点，巴吞他尼府有 2 个地点，北榄府、春武里府、素辇府和猜也奔府各有 1 个地点。
警方逮捕四名中国“头目”，查获了总计2800万泰铢的Bitkub数字货币账户和23本银行存折。突袭行动中还没收了21部手机、19张SIM卡、10万泰铢现金和8台笔记本电脑。
该团伙成员涉嫌利用虚假的脸书页面欺骗公众投资。在这些脸书页面上承诺有高达20%至30%的回报，但当受害者发现他们无法提取资金时，该团伙就以各种借口阻止他们访问这些页面。已有许多受害者被这一骗局所欺骗。
行动负责人说，该团伙是系统地运作，所有人各司其职分工合作，购买和创建虚假脸书页面、发布坑人的帖子，和受害者联系，收钱以及洗钱。
他补充说，中国老板雇佣泰国人，然后开了三个空客公司来帮助他们洗钱。
该团伙使用泰国人拥有的各种银行账户，最终将资金转移到中国老板拥有的账户，然后中国老板通过三种方式进行洗钱。
首先，该团伙购买化肥、空调、汽车零部件等商品，并以名义公司出口到老挝和柬埔寨。
同时他们还使用另一家公司来购买数字货币，再使用另外的一家家公司在泰国购买房产。
关注博彩论坛，博彩大事件每日更新博彩新闻，让您实时掌握博彩动态！！！
